无锡小天鹅股份有限公司公告（系列）
股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A小天鹅B公告编号：
无锡小天鹅股份有限公司
第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈白癜风有什么症状说或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会第三次会议于2015年11月12日以书面或邮件方式发出通知，于2015年11月17日以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于增加经营范围暨修改的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于增加经营范围暨修改的公告》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址p>本议案需提交股东大会审议。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》；
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址p>本议案需提交股东大会审议。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址p>特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十一月10八日
股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A小天鹅B公告编号：
无锡小天鹅股份有限公司
关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
鉴于金融理财业务收益已成为公司延续稳定的收益之一，拟在原经营范围基础上增加“利用自有资金对金融业进行投资”，并对《公司章程》部份条款进行修订。《关于增加经营范围暨修改的议案》已2015年白癜风原因11月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。具体内容以下：
1、经营范围变更情况
变更前：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗装备、清洗机械设备、后续整理装备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或制止进出口的商品和技术除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）。
变更后：家用电器、工业陶瓷产品、环保型干洗装备、清洗机械设备、后续整理装备及零配件的制造、销售及售后服务；洗涤服务；机械加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或制止进出口的商品和技术除外）；家电技术服务；对外承包工程（凭有效资质证书经营）；利用自有资金对金融业进行投资。
2、《公司章程》变更情况
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除以上修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
上述公司经营范围增加以登记机关核准的项目为准。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十一月10八日
股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A小天鹅B公告编号：
无锡小天鹅股份有限公司
关于改聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年11月17日召开了第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告以下：
1、改聘会计师事务所的说明
公司原聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）为公司2015年度财务报告与内控审计机构。因公证天业审计团队已连续8年为公司提供审计服务，为保证上市公司审计工作的独立性与客观性，同时更好地适应公司未来业务发展需要，经公司慎重斟酌，拟改聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）为公司2015年度财务报告及内控审计机构，年审计费用拟提请股东大会授权董事会决定。
公证天业在执业进程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反应了公司财务状况，切实实行了审计机构应尽的职责，从专业角度保护了公司及其股东的合法权益。公司对公证天业多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚感谢！
2、拟聘任会计师事务所的基本情况
普华永道国际合作组织，即普华永道国际，是由全球各成员所组成的络，在全球157个国家具有208,000名员工。普华永道中天是与普华永道国际相干联的独立成员所络中的成员，为一家中国特殊普通合伙制会计师事务所。其注册地和总部设在上海，并散布于以下城市：北京、天津、重庆、沈阳、大连、西安、成都、青岛、南京、苏州、武汉、杭州、宁波、厦门、广州、深圳，目前具有超过7000名专业人员,注册会计师超过1400人。普华永道中天致力于在审计、税务及咨询领域提供高质量的服务，并具有包括财政部和中国证监会批准的履行证券、期货等相干业务审计资历。
3、独立董事意见
1、普华永道中天具有证券、期货相干业务审计资历，具有为上市公司提供财务报告及内控审计服务的经验和能力，能够适应公司发展的需要，满足公司2015年审计工作的要求；
2、公司改聘会计师事务所的决策程序符合相干法律法规及《公司章程》的
规定，不存在伤害公司及中小股东利益的情况；
3、我们一致同意公司改聘会计师事务所，并同意将此议案提交公司股东大
会审议。
4、改聘会计师事务所实行的程序
1、本次改聘会计师事务所已独立董事事前审核并发表独立意见；
2、本次改聘会计师事务所已公司董事会审计委员会及公司第八届董事会第三次会议审议通过；
3、本次改聘会计师事务所尚需公司2015年第二次临时股东大会审议批准，改聘会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十一月10八日
股票简称：小天鹅A小天鹅B股票代码：公告编号：
无锡小天鹅股份有限公司
关于召开2015年第二次临时股东
大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
1、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
2、召集人：无锡小天鹅股份有限公司第八届董事会。《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》已于2015年11月17日召开的第八届董事会第三次会议审议通过。
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议召开时间：2015年12月4日下午14：30。
络投票时间：2015年12月3日—2015年12月4日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行络投票的具体时间为：2015年12月4日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联投票系统投票的具体时间为：2015年12月3日下午15:00—2015年12月4日下午15:00。
5、召开方式：采取会议现场投票与络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联投票系统（p>6、出席对象：
（1）2015年11月26日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全部股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人没必要是公司的股东（授权委托书附后）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的执业律师。
7、召开地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号无锡小天鹅股份有限公司会议室。
2、会议审议事项
1、《关于增加经营范围暨修改的议案》
本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于增加经营范围暨修改的公告》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址3以上同意方可通过。
2、《关于改聘会计师事务所的议案》
本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址p>3、现场会议登记方法
1、登记办法：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席的，还需持授权委托书及其身份证。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记请发传真后确认。
2、登记时间：2015年11月30日至2015年12月1日（上午8：30至11：30；下午13：00至16：30）。
3、登记地点：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
无锡小天鹅股份有限公司证券部
4、络投票的具体操作流程
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360418（A股、B股）
2、投票简称：天鹅投票
3、投票时间：2015年12月4日上午9：：30、下午13：：00。
4、在投票当日，“天鹅投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“拜托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。每议案应以相应的拜托价格分别申报。股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
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（3）在“拜托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（4）鉴于本次股东大会有多项议案，如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票，如同意全部议案，可以“拜托价格”100元“拜托买入”1股。
如股东对“总议案”和单项议案重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相干议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相干议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相干议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
（2）通过互联投票系统的投票程序
1、互联投票系统开始投票的时间为2015年12月3日下午3:00，结束时间为2015年12月4日下午3:00。
2、股东通过互联投票系统进行络投票，需依照《深圳证券交易所投资者络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录p>（3）络投票的其他注意事项
1、络投票系统按股东账户统计投票结果，犹如1股东账户通过深交所交易系统和互联投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
5、其他事项
1、本次股东大会现场会议预会人员的食宿及交通费用自理。
2、络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
3、联系方式：
公司地址：无锡高新技术产业开发区长江南路18号
邮政编码：214028
联系：、
传真：
联系人：赵玉林、伍言知
6、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此通知。
无锡小天鹅股份有限公司
董事会
二零一五年十一月10八日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权拜托(正楷体)先生\女士代表本人（单位）出席无锡小天鹅股份有限公司于12月4日召开的2015年第二次临时股东大会，并代表本人（单位）对大会各项议案(不包括临时议案)按以下意思表示代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（单位）承当。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指导，受托人可以其认为适当的方式进行表决。
本人（本单位）对下述议案的投票意见以下：
■
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持股数量：委托人股票账户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
拜托日期：2015年月日委托人签名（或盖章）：
股票代码：000418200418股票简称：小天鹅A小天鹅B公告编号：
无锡小天鹅股份有限公司
第八届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息表露内容的真实、准确和完全，没有虚假记载、误导性陈说或重大遗漏。
无锡小天鹅股份有限公司第八届监事会第三次会议于2015年11月12日以书面或邮件方式发出通知，于2015年11月17日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《关于改聘会计师事务所的议案》。
内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，刊登在2015年11月18日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯站（址p>本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
无锡小天鹅股份有限公司
监事会
二零一五年十一月10八日